Транзит 5 млн.
рублей с участием
Сорогина

А вот еще одна интересная схема неправомерного извлечения материальной выгоды.
В начале 2014 года Сорогин перестал появляться на работе, предварительно изъяв из офиса ООО «Северное волокно» учредительные документы общества и часть хозяйственной документации.

Предположительно, именно в данный период Сорогин заключил от имени ООО «Северное волокно» три фиктивные сделки с компаниями — «пустышками»:

Договор уступки прав (требований) с ООО «ТЛК»

Согласно договору, Северное волокно уступает ТЛК оптические волокна № 17 и 18 ВОЛС «ПС 110 Кв ЯнгаЯха – ПС Холмогорская», а ТЛК оплачивает их стоимость – 2 000 000 руб.

Договор уступки прав (требований) с ООО «Ликом»

Согласно договору, Северное волокно уступает Ликом оптические волокна № 19 и 20 ВОЛС «ПС 110 Кв ЯнгаЯха – ПС Холмогорская», а Ликом оплачивает их стоимость – 3 000 000 руб.

Договор о предоставлении займа с ООО «Аридан»

Согласно договору, Северное волокно предоставляет ООО «Аридан» займ в сумме 5 000 000 руб.

Проблема в том, что «уступленные» в ООО «Ликом» и ООО «ТЛК» оптические волокна еще в 2012 году, при непосредственном участии Сорогина, переданы их собственником – ООО «Зуммер» в пользу ОАО «МТС» по Договору № D1103712-07. То есть, Сорогин «уступил» за 5 млн рублей воздух.

Как следствие, сообщники Сорогина – Ликом и ТЛК получили право взыскать с ООО «Северное волокно» свои «потерянные» деньги.

Полная картина была установлена только в 2017 году благодаря судебным запросам в рамках производства по делу А70-2639/2017. Так, выяснилось, что Сорогиным в сговоре с руководителями фирм-однодневок была заключена целая цепочка сделок, в результате исполнения которых 5 000 000 рублей прошли по кругу компаний транзитом через Северное волокно и возвратились их первоначальному собственнику
Схема
Результат

Решение Арбитражного суда Тюменской области от 03.10.2017 по делу А70-2639/2017:

«Отказать ООО «Ликом» и ООО «ТЛК» в удовлетворении требований к ООО «Северное волокно» о взыскании 3 и 2 млн. рублей»

«Признать заключенные сделки недействительными, как нарушающие требования законодательства»

Вместе с тем,
изложенные выше обстоятельства, вступившие в силу судебные акты, документальные доказательства, объективные и надлежащим образом зафиксированные последствия действий Сорогина по настоящее время оказываются НЕДОСТАТОЧНЫМИ для привлечения виновного лица к предусмотренной законом ответственности